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洗钱资金监测OA管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,身份证号码,联系方式,职业,工作单位,居住地址,账户信息,交易记录,风险评估 |
| 资金流向监控 | 收入来源,支出去向,交易金额,交易时间,交易地点,交易方式,交易对象,交易备注 |
| 风险提示管理 | 风险评估结果,异常交易预警,可疑交易报告,反洗钱调查报告 |
| 黑名单管理 | 客户名单,交易对象名单,账户名单,银行名单,物品名单 |
| 调查管理 | 交易调查记录,客户调查记录,反洗钱调查记录,反欺诈调查记录 |
| 可疑交易分析 | 交易信息分析,交易关联分析,交易比对分析 |
| 监控报告分析 | 监控报告分析,交易异常分析,监测分析报告 |
| 公告管理 | 通知公告发布,信息公开披露 |
| 反洗钱培训 | 内部员工培训,外部行业培训,提醒风险意识 |
| 数据分析处理 | 数据清洗,数据分析,数据处理 |
| 风险评级模型 | 客户风险评估模型,交易风险评估模型 |
| 风险策略管理 | 风险控制策略,事件预警策略 |
| 风险控制预警 | 风险控制预警,风险预警信息记录,风险控制措施实施情况 |
| 监管报告制作 | 反洗钱监管报告,可疑交易报告 |
| 数据查询统计 | 数据深度查询,数据统计分析 |
| 系统设置 | 管理员管理,权限管理,系统参数设置 |
| 自定义报表 | 自定义监管报表,自定义综合分析报表 |
| 数据备份与恢复 | 数据备份,系统恢复 |
| 业务审核与审批 | 业务审核,业务审批 |
| 安全审计日志 | 操作日志,审核日志 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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